ارسال دیدگاه
امروز: چهارشنبه , ۲۱ آبان , ۱۴۰۴
X
یک زن چینی که با لقب «ملکه بیت‌کوین» شناخته می‌شود، در لندن به ۱۱ سال و هشت ماه زندان محکوم شد. او به جرم پول‌شویی بیت‌کوین از یک طرح سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال به ارزش ۵.۵ میلیارد پوند (۷.۳ میلیارد دلار) محاکمه شد. این حکم نتیجه‌ی تحقیقات هفت‌ساله‌ی تیم جرایم اقتصادی پلیس متروپولیتن بریتانیا درباره‌ی پول‌شویی بین‌المللی است.
این تحقیقات نشان داد که زن ۴۷ ساله، ژی‌مین چیان که با نام یادی ژانگ نیز شناخته می‌شود، رهبر یک کمپین کلاهبرداری گسترده بوده که بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بیش از ۱۲۸ هزار قربانی در چین را فریب داده است.
این اقدام همچنین منجر به توقیف ۶۱ هزار بیت‌کوین شد که در آن زمان صدها میلیون پوند ارزش داشت و اکنون حدود ۵.۵ میلیارد پوند برآورد می‌شود. این بزرگ‌ترین توقیف ارز دیجیتال در تاریخ بریتانیا محسوب می‌شود.
یکی دیگر از اعضای این شبکه‌ی کلاهبرداری، سنگ هوک لینگ (Seng Hok Ling) ۴۷ ساله از ماتلاک دربی‌شایر، به چهار سال و یازده ماه زندان محکوم شد. او به جرم انتقال دارایی‌های مجرمانه (ارز دیجیتال) طبق قانون عواید حاصل از جرم مصوب ۲۰۰۲ محاکمه شد.
پلیس متروپولیتن در بیانیه‌ای مطبوعاتی روز سه‌شنبه اعلام کرد: «او بخشی از وجوه غیرقانونی به‌دست‌آمده را به پول نقد، جواهرات و بیت‌کوین تبدیل کرد و سپس با هویتی جعلی به بریتانیا گریخت.» در ادامه گرارش همچنین آمده است: «پس از دریافت اطلاعات در سال ۲۰۱۸ درباره‌ی تلاش برای نقد کردن دارایی‌های مجرمانه در لندن، کاراگاهان پلیس بی‌وقفه برای تشکیل پرونده‌ی مستند علیه او کار کردند.»
توقیف ۶۱ هزار بیت‌کوین به ارزش ۷.۳ میلیارد دلار در بریتانیا اکنون بزرگ‌ترین توقیف ارز دیجیتال در تاریخ محسوب می‌شود و از توقیف وزارت دادگستری ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ پیشی گرفته است (زمانی که بیش از ۹۴ هزار بیت‌کوین مرتبط با هک Bitfinex به ارزش تقریبی ۳.۶ میلیارد دلار ضبط شد).
چیان بیش از ۴۰ میلیارد یوان از حدود ۱۳۰ هزار سرمایه‌گذار چینی جمع‌آوری کرد. او به‌عنوان مغز متفکر یک شبکه‌ی کلاهبرداری، وعده‌ی بازدهی‌های ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی به سرمایه‌گذاران داده بود.
او در چین لقب «ملکه بیت‌کوین» را به‌دلیل تبلیغ بیت‌کوین به‌عنوان «طلای دیجیتال» کسب کرد. پس از فروپاشی این طرح در سال ۲۰۱۷، او تمام درآمدها را به بیت‌کوین تبدیل کرد و به بریتانیا گریخت؛ جایی که تلاش کرد با کمک همدستش جیان ون (Jian Wen) ارز دیجیتال را از طریق خرید ملک و خرید دیگر اموال پول‌شویی کند.
با این حال، چیان و لینگ در سال ۲۰۲۴ دستگیر شدند. در این عملیات همچنین دارایی‌هایی به ارزش ۱۱ میلیون پوند (۱۴.۴ میلیون دلار) شامل کیف‌پول‌های ارز دیجیتال، دستگاه‌های رمزگذاری‌شده، پول نقد و طلا توقیف گردید و ون نیز در تاریخ ۲۲ مه ۲۰۲۴ به شش سال و هشت ماه زندان محکوم شد.
ویل لاین (Will Lyne)، رئیس فرماندهی جرایم اقتصادی و سایبری پلیس متروپولیتن، گفت: «بدون شک این یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین تحقیقات جرایم اقتصادی است که تاکنون انجام داده‌ایم و حکم امروز بدون همکاری نزدیک با شرکای ما در دادستانی کل، آژانس ملی جرایم و نیروهای امنیتی چین ممکن نبود.»
او افزود: «گروه‌های سازمان‌یافته‌ی جنایی از ارزهای دیجیتال برای انتقال، پنهان‌سازی و سرمایه‌گذاری سود حاصل از جرایم جدی استفاده می‌کنند، اما هر تراکنش رمزنگاری ردپایی بر جای می‌گذارد و پلیس متروپولیتن با دقت و همکاری شرکا این مسیر دیجیتال را دنبال می‌کند تا دارایی‌ها را شناسایی کرده و مجرمان را به عدالت بسپارد.»
دانلود آهنگ
دیدگاهتان را بنویسید