صرافی رمزارز جهانی با بزرگترین جریمه در تاریخ!
بایننس، یکی از بزرگترین صرافی‌های رمزارز جهان، به دلیل فعالیت‌های خود در هند که با مقررات ضد پولشویی این کشور مغایرت داشت، مبلغ ۱۸۸.۲ میلیون روپیه (حدود ۲.۲۵ میلیون دلار) جریمه شد. بایننس، در ماه مه با هدف ازسرگیری فعالیت‌های خود در هند، نزد واحد اطلاعات مالی این کشور ثبت‌نام کرده بود، اما به دلیل نقض مقررات محلی، نیاز به اصلاحات و تطبیق با قوانین محلی داشت. ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتالی در هند باید طبق مقررات ضد پولشویی عمل کنند و به عنوان نهاد رگولاتوری در این کشور، به واحد اطلاعات مالی معرفی شوند. بایننس علاوه بر جریمه در هند، همچنین تحت تاثیر نقض قوانین پولشویی آمریکا و کانادا قرار گرفته و جریمه‌های مالی متنوعی در این زمینه پرداخت کرده است.
بایننس به دلیل فعالیت در هند که مغایر با مقررات ضد پولشویی بوده است، مبلغ ۱۸۸.۲ میلیون روپیه (۲.۲۵ میلیون دلار) توسط واحد اطلاعات مالی هند جریمه شد.
به گزارش ایسنا، هند، ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتالی مجازی مانند صرافی‌های رمزارز را ملزم کرده است نزد «واحد اطلاعات مالی» به عنوان نهاد رگولاتوری این کشور، رجیستر کرده و به مقررات ضد پولشویی عمل کنند.
پس از آن که رگولاتور هند، به ۹ صرافی رمزارز خارجی به دلیل نقض مقررات داخلی اخطاریه فرستاد، بایننس در ماه مه، به منظور ازسرگیری فعالیت در هند، نزد «واحد اطلاعات مالی» هند، رجیستر کرده بود.
همچنین، رگولاتور هند از وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات خواسته بود دسترسی آنلاین به این صرافی‌ها را مسدود کند.
صرافی رمزارز «کوکوین»، در مارس نزد رگولاتور هند، رجیستر کرد، اما با جریمه کمتر ۳.۴۵ میلیون روپیه روبرو شد.
آژانس ضد پولشویی کانادا هم بایننس را به دلیل نقش مقررات ضد پولشویی، ۴.۳۸ میلیون دلار جریمه کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، چانگ پنگ ژائو، مدیر اجرایی سابق بایننس پس از این که به نقض قوانین آمریکا در رابطه با پولشویی اقرار کرد، در ماه مه توسط ریچارد جونز، قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا در سیاتل، به چهار ماه حبس محکوم شد.
