تعطیلی تبادلگرهای رمزارز توسط آلمان: ۴۷ صرافی متوقف شده به دلیل فعالیت‌های پولشویی
به گزارش تجارت نیوز،
بر اساس بیانیه رسمی چند نهاد اجرایی آلمان از جمله دفتر دادستانی اصلی فرانکفورت و پلیس جنایی فدرال، این صرافی‌ها به کاربران امکان می‌دادند که بدون رعایت قوانین KYC به فعالیت بپردازند، بنابراین فضای مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه فراهم شده بود.
صرافی‌های درگیر و فعالیت‌های غیرقانونی
صرافی‌های توقیف‌شده شامل پلتفرم‌های شناخته‌شده‌ای مانند Xchange.cash، 60cek.org، Banksman.com و Prostocash.com بودند. این پلتفرم‌ها به کاربران اجازه می‌دادند بدون نیاز به احراز هویت، معاملات خود را انجام دهند که این قابلیت آنها را به گزینه‌ای جذاب برای مجرمان سایبری تبدیل می‌کرد. کاربران این صرافی‌ها شامل گروه‌های باج‌افزاری، معامله‌گران دارک وب بودند که از شرایط ارائه‌شده از سوی این صرافی‌ها برای پولشویی وجوه به‌دست‌آمده از فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌کردند.
واکنش مقامات
مقامات آلمانی در عملیات خود، سرورهای این صرافی‌ها را توقیف کردند و به جزئیات معاملات و آدرس‌های IP دست یافتند. این سرورها، که تحت عنوان “Operation Final Exchange” شناخته می‌شوند، هم‌اکنون هشداری به کاربران مجرمانه نمایش می‌دهند و اعلام می‌کنند که اطلاعات آنها ضبط شده و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
پیامی که روی وب‌سایت‌های توقیف‌شده نمایش داده می‌شود به شرح زیر است:
ما سرورهای شما را پیدا و آنها را توقیف کرده‌ایم– سرورهای عملیاتی، سرورهای پشتیبان. ما داده‌های شما را داریم – و بنابراین اطلاعات کاربران شما را نیز داریم.
چالش‌های دستگیری مجرمان سایبری
با وجود موفقیت در تعطیلی این صرافی‌ها، تاکنون هیچ دستگیری‌ای صورت نگرفته است. مقامات اجرای قانون آلمان به دشواری‌های دستگیری این مجرمان اشاره کرده‌اند، زیرا بسیاری از آنها در کشورهایی ساکن‌اند که یا به مجرمان سایبری اجازه فعالیت می‌دهند یا از آنها حمایت می‌کنند. با این حال، مقامات خوش‌بین هستند که اطلاعات کسب‌شده از سرورهای توقیف‌شده به آنها در شناسایی و دستگیری این افراد کمک کند.
اپراتورهای این صرافی‌ها با عواقب شدید قانونی بر اساس مواد ۱۲۷ و ۲۶۱ قانون جزایی آلمان مواجه هستند که به تجارت غیرقانونی و پولشویی می‌پردازند. در صورت محکومیت، آنها ممکن است با چندین سال زندان مواجه شوند.
تلاش آلمان علیه جرم در حوزه رمز ارز
این اقدام بخشی از تلاش گسترده‌تر آلمان برای مبارزه با جرائم سایبری در حوزه ارزهای دیجیتال است. اوایل سال جاری، دولت آلمان بیش از سه میلیارد دلار بیت کوین توقیفی را فروخت. تعطیلی این ۴۷ صرافی، تعهد کشور آلمان را در قبال از بین بردن زیرساخت‌هایی که از فعالیت‌های غیرقانونی در دنیای رمز ارزها حمایت می‌کنند نشان می‌دهد.
توقیف این پلتفرم‌ها گامی مهم در جهت کاهش سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های غیرقانونی به شمار می‌رود و بر اهمیت رعایت مقرراتی مانند احراز هویت مشتری (KYC) در حفظ تمامیت سیستم مالی تاکید می‌کند.
اخبار حوزه رمزارزها را در صفحه ارز دیجیتال تجارت‌نیوز بخوانید.
سلب مسئولیت: همان‌طور که بر همگان روشن است، ورود به معاملات در هر نوع بازاری نیازمند دانش و تجربه کافی است. این گزارش تجارت‌نیوز تنها در راستای تحلیل داده‌ها و اخبار مربوطه است و این مجموعه هیچ‌گونه پیشنهادی برای هر نوع معامله‌ای به خوانندگان محترم ارائه نمی‌دهد.
به اشتراک گذاری
